سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند
نوشته شده به وسیله ی akbar SAFDARI در تاریخ 92/6/2:: 7:30 صبح
1.1. گروه اقدام مالی (FATF)[1]
سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:
(1) نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
(2) تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیکها و اقدامات متقابل؛
(3) توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.
ب- نقش نظام های قانونی ملی و دولتی در مبارزه با پولشویی
- شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره
- اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب.
ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پولشویی
اصول شناسایی مشتری و حفظ اسناد
توصیه 19- موسسات مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامههایی برای مقابله با پولشویی بپردازند.
این برنامهها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:
- اجرای برنامههای مستمر آموزشی برای کارکنان.
- تعیین یک ساختار حسابرسی برای بررسی عملکرد نظام.
تدابیر لازم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف
تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی
نقش تنظیمی و دیگر مقامهای اداری
د- تقویت همکاریهای بینالمللی
همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی
تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک
اشکال دیگر همکاریها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان